Michael Diaz, Jr.

Michael Diaz, certificado pela Ordem dos Advogados da Flórida em Litígios Internacionais e Arbitragem*, é advogado bilíngue especializado em contencioso e defesa, com 39 anos de experiência assessorando clientes, atuando em julgamentos e negociando soluções para conflitos civis, arbitrais e criminais complexos. Tem ampla experiência na recuperação de vistos, em violações da FCPA e de normas da OFAC e em classificações de Nacionais Especialmente Designados. Com frequência, presta assessoria sobre arbitragem preventiva e estratégias de contencioso, controle do comércio internacional e das exportações, inclusive sanções, e conduz investigações paralelas em questões complexas e de alto risco regulatório, bem como em investigações e assuntos de compliance que envolvem fraude financeira, recuperação internacional de ativos e crimes de colarinho branco. As sofisticadas técnicas de rastreamento de ativos do Sr. Díaz resultaram na recuperação de milhões de dólares para liquidantes dos EUA, instituições financeiras e vítimas individuais de fraude. Atuou em numerosos casos de contencioso e arbitragem de destaque e ampla repercussão, questões relacionadas à OFAC e a sanções e casos de suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção pública.

O Sr. Diaz é reconhecido e classificado pelo Legal500 USA 2025 em "Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals"; pelo Legal500 USA 2025 em "International Litigation"; pelo Legal 500 Latin America 2026 em «City Leaders: Miami» e «Compliance and Investigations»; pelo Chambers Latin America 2026 e Chambers Global 2026 em "Corporate Crime; Investigations, Latin America-wide"; pelo Chambers USA 2025 em "White-Collar Crime & Government Investigations" e "Litigation, Florida"; pelo Best Lawyers USA 2026 em "Arbitration – Governmental & Commercial"; pelo Best Lawyers Panama 2019-2020 em "Corporate y M&A"; pelo Latinvex 2025: Latin America’s Top 100 Lawyers em "FCPA & Fraud" e "Arbitration & Litigation"; pelo Global Investigation Review 100 (GIR100) 2025; pelo Leaders League USA 2025 em "Investigations & White-Collar Crime", "International Arbitration" e "Commercial Litigation"; e pelo Florida Super Lawyers 2025. Michael Díaz é especialista certificado em prevenção à lavagem de dinheiro (CAMS).

"Somente os especialistas certificados pela ordem profissional deram um passo adicional para que sua capacidade e experiência fossem avaliadas. A certificação da ordem estabelece uma medida independente de competência, profissionalismo e reconhecimento pelos pares. Um advogado certificado pela ordem é reconhecido por possuir "conhecimentos, habilidades e competência específicos em sua área de atuação, além de bom caráter, ética e reputação de profissionalismo no exercício da advocacia".